ASFI tramita 41 demandas por intermediación ilegal

miércoles, 12 de mayo de 2021 · 05:00

Página Siete / La Paz

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se constituye en víctima y querellante en 41 procesos ante la justicia ordinaria contra personas que se identificaron realizando actividades de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Estos individuos, de acuerdo con la entidad, realizan ofertas engañosas principalmente mediante las redes sociales.

El director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, informó que su despacho realiza un seguimiento y monitoreo constante, mediante sus instancias competentes, a todas las actividades financieras ilegales no sólo en espacios virtuales, páginas web, redes sociales, sino en otros lugares -como inmuebles- que son utilizados para la realización de estas actividades ilícitas.

“En el caso de las redes sociales se dificulta realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, toda vez que en algunos casos no existen instalaciones físicas para dar con los delincuentes; a pesar de ello, la ASFI espera que la justicia establezca sanciones contra las personas que se identificaron en estos hechos”, precisó.

 Una característica que presentan estas empresas fraudulentas es que seducen a la gente con anuncios de elevadas ganancias, es decir con la oferta de altas tasas de interés.

De esa manera   motivan a los ciudadanos a realizar transacciones o proporcionar claves de cuentas bancarias, que terminan  en fraudes, donde la  población dispone de su dinero en firmas inexistentes.

La ASFI recomienda a la ciudadanía que tengan cuidado ante anuncios atrayentes, con atractivas ofertas financieras porque puede tratarse de engaños que podrían ser tipificados como delitos financieros. 

Asimismo, sugirió ingresar a la página web  de ASFI www.asfi.gob.bo para verificar la lista de instituciones financieras que cuentan con licencia de funcionamiento en el país.

 

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

45
48

Otras Noticias